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2021浙江泰隆商业股份有限公司反洗钱管理岗(苏州分行)招聘公告

发布日期:2021-08-25 08:56   来源:未知   阅读:

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  Tag: 2021年 浙江泰隆商业股份有限公司 反洗钱管理岗 苏州分行 招聘

  1.跟踪评估反洗钱监管措施和要求,向监管部门报告本单位的反洗钱合规情况和洗钱风险情况;

  2.根据法律法规、监管规定的变动和发展,落实反洗钱规章制度和业务流程的更新;

  3.对洗钱类型及相关犯罪形式开展研究,结合行内客户、业务等实际情况,建立、健全可疑交易监测模型及指标体系,斯卡瑞猎头 最新职位重磅发布,组织可疑交易的分析、排查和报告工作,对分支机构开展情况进行指导和监督;

  4.研究机构洗钱风险自评估方法,完善自评估指标体系建设,开展机构洗钱风险自评估并及时报告评估结果,开展洗钱风险提示和排查工作;

  4.熟悉反洗钱尽职调查方式、洗钱类型要点及方法,具备良好的交易分析和可疑报告撰写能力;

  5.熟悉监测模型及规则建设机制,能够组织开展对监测模型及规则的评估及调整;

  6.具备以下条件者优先考虑:有总行或总部工作经验、熟悉机构洗钱风险自评估或有相关工作经验、具备模型建设和管理相关IT技术能力或工作经验、通过国际反洗钱师(ACAMS)资格认证。

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